ПАО «Детский мир» сообщает о созыве Годового Общего собрания акционеров
26 мая 2021 года, Москва, Россия. – Совет директоров ПАО «Детский мир» (далее – «Детский мир» или «Компания», MOEX: DSKY) на состоявшемся 25 мая 2021 года заседании принял решение о созыве Годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования 30 июня 2021 года. Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Компании, будут определены 5 июня 2021 года.
Совет директоров Компании утвердил итоговый список кандидатов для голосования по выборам в новый состав Совета:
Кандидаты, выдвинутые Советом директоров:
- действующий Председатель Совета Директоров, независимый директор Мария Гордон;
- действующий независимый директор Андрей Анищенко;
- действующий неисполнительный директор Тони Майер;
- независимый директор Дэвид Рённберг;
- действующий независимый директор Майкл Фосс;
- действующий независимый директор Александр Шевчук.
Кандидаты, выдвинутые компанией «Галф Инвестментс Лимитед» (акционер, владеющий 25% голосующих акций Компании):
- действующий Заместитель Председателя Совета директоров, неисполнительный директор Павел Грачев;
- действующий неисполнительный директор Дмитрий Кленов;
- действующий неисполнительный директор Владимир Климанов;
- действующий неисполнительный директор Михаил Стискин.
Количество мест в Совете директоров ПАО «Детский мир» составляет 10 человек. Компания получила согласие на выдвижение от всех кандидатов.
Совет директоров рекомендовал Годовому Общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» направить на выплату финальных дивидендов всю чистую прибыль по результатам 4-го квартала 2020 года в размере 4,5 млрд руб., что соответствует 6,07 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общий объем выплаченных дивидендов по результатам за 2020 год может составить 8,2 млрд руб. (100% чистой прибыли по РСБУ), что соответствует 11,15 руб. на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров рекомендовал ГОСА установить 11 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В повестку дня ГОСА также вошли следующие вопросы: утверждение Устава Компании и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Детского мира» в новой редакции, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2020 год, а также избрание аудитора и ревизионной комиссии Компании.
Материалы к Годовому Общему собранию акционеров будут доступны с 8 июня 2021 года на сайте Компании (ir.detmir.ru), а также по запросу в корпоративном секретариате Компании по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6.
Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир», могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: aoreestr.ru.
Биография нового кандидата в члены Совета директоров Компании Дэвида Рённберга:
Опытный управленец в розничном бизнесе и электронной коммерции, в настоящее время — генеральный директор компании Musti Group, лидирующей омниканальной розничной сети товаров для животных в странах Северной Европы. Компания Musti Group под руководством Дэвида Рённберга провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq Helsinki в 2020 году.
До прихода в Musti Group с 2015 по 2016 год г-н Рённберг возглавлял шведскую розничную сеть одежды и товаров для дома Indiska AB. Дэвид Рённберг также руководил целым рядом европейских компаний в области электронной коммерции, включая интернет-магазин товаров для активного отдыха Internetstores Nordic и интернет-магазин одежды и обуви Brandos.
Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»:
«Менеджмент Компании поддерживает решение Совета директоров рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров направить всю чистую прибыль по итогам 2020 года на выплату дивидендов. Правильность данного решения подтверждают высокие показатели текущего квартала: общие продажи Группы, включая результаты маркетплейса, выросли на 58,7% за апрель-май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мы также рады приветствовать Дэвида Рённберга в числе кандидатов на избрание в новый состав Совета директоров. Уверены, что Дэвид привнесет свою профессиональную экспертизу в реализацию стратегии развития бизнес-направления зоотоваров».
Получение дополнительной информации:
Юлия Поликарпова
По вопросам связей с общественностью (PR)
Тел.: +7 495 781 08 08, доб. 2041
upolikarpova@detmir.ru
Сергей Левицкий
По вопросам связей с инвесторами (IR)
Тел.: + 7 495 781 08 08, доб. 2315
slevitskiy@detmir.ru